鞍山银行股份有限公司第四届监事会第十二次会议审议通过有关事项的决议

鞍山银行股份有限公司（以下简称鞍山银行）于2019年10月28日，在鞍山银行九楼会议室召开了第四届监事会第十二次会议，参加会议应到监事7人，实到监事7人，符合法定会议人数。会议由监事长项晓云同志主持。

会议听取审议了关于鞍山银行2018年度利润分配的议案；关于鞍山银行召开2018年度临时股东大会的议案；关于项晓云同志申请辞去鞍山银行监事长、监事职务的议案；关于王谦同志申请辞去鞍山银行外部监事职务的议案。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于鞍山银行2018年度利润分配的议案，赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于鞍山银行召开2018年度临时股东大会的议案，赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于项晓云同志申请辞去鞍山银行监事长、监事职务的议案，赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于王谦同志申请辞去鞍山银行外部监事职务的议案，赞成7票，反对0票，弃权0票。

鞍山银行股份有限公司监事会
                                二O一九年十月二十八日