鞍山银行股份有限公司2018年度临时股东大会决议

鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2019年11月13日，在行总部3楼会议室召开了2018年度临时股东大会， 实到股东37人，所持股权2722553800股，占股权总额的89.4%，符合法律规定。会议由项晓云监事长主持。

会议听取了董事会工作报告；听取了监事会工作报告；听取了鞍山银行监事会对2018年度董事会、高级管理层，董事、高级管理层成员履职评价情况的报告；审议了《鞍山银行2018年年度报告》、《关于鞍山银行2018年度利润分配的议案》、《关于鞍山银行章程修改的议案》、《关于黄伟等5名同志申请辞去鞍山银行董事职务的议案》、《关于西凤茹和高广春同志申请辞去鞍山银行独立董事职务的议案》、《关于项晓云同志申请辞去鞍山银行监事长、监事职务的议案》、《关于王谦同志申请辞去鞍山银行外部监事职务的议案》、《关于鞍山银行董事会换届的议案》、《关于鞍山银行推选董事的议案》（附：第四届董事会人员组成候选人简历）。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《鞍山银行2018年年度报告》，赞成37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对 0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

二、审议通过了《关于鞍山银行2018年度利润分配的议案》，赞成34人，所持股权2663971740股，占出席大会股东所持股份97.85%；反对3票，所持股权58582060股，占出席大会股东所持股份2.15%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

三、审议通过了《关于鞍山银行章程修改的议案》，赞成36人，所持股权2722213200股，占出席大会股东所持股份99.99%；反对1票，所持股权340600股，占出席大会股东所持股份0.01%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

四、审议通过了《关于黄伟等5名同志申请辞去鞍山银行董事职务的议案》，赞成37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

五、审议通过了《关于西凤茹和高广春同志申请辞去鞍山银行独立董事职务的议案》，赞成37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

六、审议通过了《关于项晓云同志申请辞去鞍山银行监事长、监事职务的议案》，赞成37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

七、审议通过了《关于王谦同志申请辞去鞍山银行外部监事职务的议案》，赞成37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

八、审议通过了《关于鞍山银行董事会换届的议案》，赞成37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

九、审议通过了《关于鞍山银行推选董事的议案》，赞成37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

经对董事候选人逐位进行表决，同意项晓云为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权

0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意韩波为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意李晓明为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份   0%；

同意赵红宇为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意陈旭升为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意景胜男为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意王斌为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意赵晓亮为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意苏安徽为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意张歆月为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意徐义国为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意陈伟钢为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

同意王谦为董事的37人，所持股权2722553800股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份 0%；

鞍山银行股份有限公司

 二〇一九年十一月十三日