鞍山银行股份有限公司关于召开临时股东大会的通知
鞍山银行股份有限公司(下称鞍山银行)第四届监事会第十四次会议于2020年3月24日召开,会议审议决定召开临时股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议时间、地点
1、会议时间:2020年4月9日上午9时;
2、会议地点:鞍山银行行总部三楼会议室。
二、会议主要内容
1、审议《关于鞍山银行章程修改的议案》;
2、审议《关于鞍山银行董事会换届及推选董事的议案》(附:第四届董事会人员组成候选人简历)。
三、出席会议人员
1、截至2020年3月24日,在鞍山证券自动报价系统中心登记在册的鞍山银行股东或其授权委托代理人,均有权出席本次会议和参加表决。
2、本行董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、参加会议登记
出席会议的股东应于2020年3月30日至4月3日到鞍山银行行总部一楼大厅,办理参加会议出席证(办证时自然人应带身份证原件、股权托管凭证原件;法人应带单位营业执照副本原件、股权托管凭证原件和出席人身份证原件),并于参会时携带以下材料:
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明及股权托管凭证;委托代理人出席会议的,除上述法定代表人出席会议需带的材料外,还需持有法定代表人授权委托书。
2、个人股东应持本人身份证、股权托管凭证,委托代理人出席会议还需持有股东授权委托书。
五、联系方式
电话:0412—2238633 传真:0412—2231794
地址:鞍山市铁东区五一路15号鞍山银行906房间
特此通知。
鞍山银行股份有限公司
二〇二〇年三月二十四日

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