鞍山银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2020年5月29日，在行总部3楼会议室召开了2019年度股东大会， 实到股东 31人，所持股权2731338680股，占股权总额的89.69%，符合法律规定。会议由行长人选韩波主持。

会议听取了董事会工作报告；听取了监事会工作报告；听取了监事会关于鞍山银行2019年董事会、高级管理层，董事、高级管理层成员履职评价情况的报告；听取了监事会关于流动性风险管理履职情况的报告；审议了《鞍山银行2019年年度报告》、《关于鞍山银行2019年度利润分配的议案》、《关于鞍山银行2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》、《关于修改鞍山银行章程的议案》、《关于李晓明、苏安徽辞去鞍山银行董事职务的议案》、《关于鞍山银行增补独立董事的议案》（附：独立董事候选人简历）、《关于鞍山银行监事会换届选举的议案》（附：第五届监事会成员候选人简介）、《关于制定2020年鞍山银行发展规划的议案》、《关于鞍山银行收回辽宁千山金泉村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》、《关于鞍山银行聘请会计师事务所的议案》、《关于鞍山银行聘请律师事务所的议案》。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《鞍山银行2019年年度报告》，赞成 31 人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对  0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

二、审议通过了《关于鞍山银行2019年度利润分配的议案》，赞成 30 人，所持股权2723338680股，占出席大会股东所持股份99.71%；反对1人，所持股权800万股，占出席大会股东所持股份0.29%；弃权0人， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

三、审议通过了《关于鞍山银行2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》，赞成 31 人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

四、审议通过了《关于修改鞍山银行章程的议案》，赞成31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

五、审议通过了《关于李晓明、苏安徽辞去鞍山银行董事职务的议案》，赞成 31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

六、审议通过了《关于鞍山银行增补独立董事的议案》（附：独立董事候选人简历），赞成31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

经对独立董事候选人逐位进行表决，同意马晓琳为独立董事
的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意周红雨为独立董事的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

七、审议通过了《关于鞍山银行监事会换届选举的议案》（附：第五届监事会成员候选人简介），赞成31人，所持股权                  2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

    经对监事会成员候选人逐位进行表决，同意崔大鹏为职工监事
的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意赵海南为职工监事的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意郝军为职工监事的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意潘超为股东监事的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意慕丽杰为外部监事的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意田树喜为外部监事的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意李晶为外部监事的31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份0%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

八、审议通过了《关于制定2020年鞍山银行发展规划的议案》，赞成31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

九、审议通过了《关于鞍山银行收回辽宁千山金泉村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》，赞成31人，所持股权2731338680                  股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

十、审议通过了《关于鞍山银行聘请会计师事务所的议案》，赞成31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

十一、审议通过了《关于鞍山银行聘请律师事务所的议案》，赞成31人，所持股权2731338680股，占出席大会股东所持股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

鞍山银行股份有限公司

二〇二〇年五月二十九日