鞍山银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2020年7月16日，在行总部3楼会议室召开了第四届董事会第一次会议，参加会议应到董事11人，实到董事11人，符合法定会议人数。鞍山银行6名监事；监事长人选张诚、党委副书记李荣发、副行长房玲、纪委书记丛立军等高管层行领导列席了会议。会议由项晓云同志主持。

会议听取了《鞍山银行2019年工作和2020年工作安排的报告》、《鞍山银行2019年合规政策执行情况报告》、《鞍山银行2019年内部控制评价报告》、《鞍山银行2019年风险管理报告》、《鞍山银行2019年业务连续性管理报告》、《鞍山银行2019年度消费者权益保护工作报告》、《关于鞍山银行2019年内部审计工作和2020年内部审计工作重点的报告》、《鞍山银行2019年信息科技风险管理报告》、《辽宁银保监局办公室关于鞍山银行2019年度监管通报》、《关于鞍山银行相关规章制度贯彻落实质效评估情况的报告》、《关于鞍山银行2019年度董事履职评价考核情况的通报》、《关于鞍山银行2019年度高级管理人员履职评价考核情况的通报》。

会议审议通过了《关于推荐鞍山银行董事长的议案》、《关于鞍山银行第四届董事会发展战略委员会组成的议案》、《关于鞍山银行第四届董事会风险管理委员会组成的议案》、《关于鞍山银行第四届董事会关联交易控制委员会组成的议案》、《关于鞍山银行第四届董事会提名及薪酬委员会组成的议案》、《关于鞍山银行第四届董事会审计委员会组成的议案》、《关于修订鞍山银行董事会发展战略委员会暂行条例的议案》、《关于修订鞍山银行董事会风险管理委员会暂行条例的议案》、《关于修订鞍山银行董事会关联交易控制委员会暂行条例的议案》、《关于修订鞍山银行董事会提名及薪酬委员会暂行条例的议案》、《关于修订鞍山银行董事会审计委员会暂行条例的议案》。

会议经表决，形成决议如下：

一、通过了《关于推荐鞍山银行董事长的议案》，赞成票  11票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过了《关于鞍山银行第四届董事会发展战略委员会组成的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过了《关于鞍山银行第四届董事会风险管理委员会组成的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过了《关于鞍山银行第四届董事会关联交易控制委员会组成的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过了《关于鞍山银行第四届董事会提名及薪酬委员会组成的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过了《关于鞍山银行第四届董事会审计委员会组成的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过了《关于修订鞍山银行董事会发展战略委员会暂行条例的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、通过了《关于修订鞍山银行董事会风险管理委员会暂行条例的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

九、通过了《关于修订鞍山银行董事会关联交易控制委员会暂行条例的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十、通过了《关于修订鞍山银行董事会提名及薪酬委员会暂行条例的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、通过了《关于修订鞍山银行董事会审计委员会暂行条例的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

鞍山银行股份有限公司
二〇二〇年七月十六日