鞍山银行股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）于2023年12月27日，在行总部3楼会议室召开了2022年度股东大会，实到股东35人，所持股权2,295,643,600股，占股权总额的75.38%（其中：限制表决权股东1人，所持股权440,000,000股，此股数不计入出席股东所持表决权的股份总数），符合法律规定。会议由董事长项晓云同志主持。

会议听取了鞍山银行2022年度董事会工作报告；鞍山银行2022年度监事会工作报告；鞍山银行2022年度经营信息报告；鞍山银行监事会对2022年董事会、高级管理层、董事、高级管理层成员履职评价情况的报告；鞍山银行监事会关于2022年度流动性风险管理履职情况的报告；鞍山银行2022年度关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告；审议了《关于鞍山银行2022年度财务情况和2023年度财务预算的议案》《关于鞍山银行2022年度利润分配的议案》《关于鞍山银行增补董事的议案》《关于鞍山银行更换会计师事务所的议案》。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于鞍山银行2022年度财务情况和2023年度财务预算的议案》。

二、审议通过了《关于鞍山银行2022年度利润分配的议案》。

三、审议通过了《关于鞍山银行增补董事的议案》。同时，经对董事候选人逐位进行表决，分别同意张瑛、王善认同志为董事。

四、审议通过了《关于鞍山银行更换会计师事务所的议案》。

附件：鞍山银行2022年股东大会法律意见书

鞍山银行股份有限公司
2023年12月27日