鞍山银行股份有限公司2023年度股东大会决议

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鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）于2024年6月26日，在行总部3楼会议室召开了2023年度股东大会，实到股东34人，所持股权2,296,085,220股，占股权总额的75.4%（其中：限制表决权股东1人，所持股权440,000,000股，此股数不计入出席股东所持表决权的股份总数），符合法律规定。会议由董事会秘书赵红宇同志主持。

会议听取了《关于项晓云董事长辞去董事会职务的通报》《鞍山银行2023年度董事会工作报告》《鞍山银行2023年度监事会工作报告》《鞍山银行2023年度经营信息报告》《鞍山银行监事会对2023年董事会、高级管理层、董事、高级管理层成员履职评价情况的报告》《鞍山银行监事会关于2023年度流动性风险管理履职情况的报告》《鞍山银行2023年度关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告》；审议了《关于鞍山银行2023年度财务情况和2024年度财务预算的议案》《关于鞍山银行2023年度利润分配的议案》《关于鞍山银行董事会换届及推选董事的议案》《关于鞍山银行监事会换届选举的议案》。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于鞍山银行2023年度财务情况和2024年度财务预算的议案》，赞成30人，所持股权1,852,924,240股，占出席大会股东所持表决权股份99.83%；反对3人，所持股权3,160,980股，占出席大会股东所持表决权股份0.17%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

二、审议通过了《关于鞍山银行2023年度利润分配的议案》，赞成24人，所持股权1,851,434,000股，占出席大会股东所持表决权股份99.75%；反对9人，所持股权4,651,220股，占出席大会股东所持表决权股份0.25%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

三、审议通过了《关于鞍山银行董事会换届及推选董事的议案》，赞成33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

经对董事候选人逐位进行表决，同意马晓琳同志为独立董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意王天舒同志为董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意毕丹洋同志为董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意关伟同志为独立董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意李驰同志为董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意陈旭升同志为董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意武亦文同志为独立董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意赵红宇同志为董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意蒋喆同志为独立董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意景胜男同志为董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意薄涛同志为董事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

四、审议通过了《关于鞍山银行监事会换届选举的议案》，赞成33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

经对监事候选人逐位进行表决，同意田树喜同志为外部监事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意张瑛同志为监事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意李晶同志为外部监事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意郝军同志为监事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意崔大鹏同志为监事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意慕丽杰同志为外部监事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

同意潘超同志为监事的33人，所持股权1,856,085,220股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

附件：鞍山银行2023年股东大会法律意见书 

鞍山银行股份有限公司

2024年6月26日