鞍山银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

鞍山银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）经研究决定召开2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

1.会议时间：2025年5月15日上午9时整；

2.会议地点：鞍山银行行总部三楼会议室。

二、会议的主要内容

1.听取《鞍山银行2024年度董事会工作报告》；

2.听取《鞍山银行2024年度监事会工作报告》；

3.听取《鞍山银行2024年度经营信息报告》；

4.听取《鞍山银行监事会对2024年董事会、高级管理层、董事、高级管理层成员履职评价情况的报告》；

5.听取《鞍山银行监事会关于2024年度流动性风险管理履职情况的报告》；

6.听取《鞍山银行2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告》；

7.审议《关于鞍山银行2024年度财务情况和2025年度财务预算的议案》；

8.审议《关于鞍山银行2024年度利润分配的议案》；

9.审议《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司的实施方案>的议案》；

10.审议《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司的实施方案>的议案》；

11.审议《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司协议（草案）>的议案》；

12.审议《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司协议（草案）>的议案》；

13.审议《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司后的工作安排>》的议案》；

14.审议《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司后的工作安排>的议案》；

15.审议《关于辽宁海城金海村镇银行股份有限公司自然人股东将所持全部股权转让给鞍山银行的议案》；

16.审议《关于鞍山银行收回在辽宁海城金海村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》；

17.审议《关于鞍山银行收回在辽宁台安金安村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》；

18.宣读《鞍山银行2024年度股东大会决议》；

19.宣读《鞍山银行2024年度股东大会法律意见书》。

三、出席会议的人员

1.截至2025年4月23日，在股权托管中心登记在册的鞍山银行股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

2.鞍山银行董事、监事、高级管理人员;鞍山市纪委监委派驻鞍山银行纪检监察组领导及见证律师。

四、参加会议登记

出席会议的股东应于2025年4月24日至2025年4月30日到鞍山银行行总部一楼大厅进行会议登记（登记时自然人应携带身份证原件、股权托管凭证原件；法人应携带单位营业执照副本原件、股权托管凭证原件和出席人身份证原件），并于参会时携带以下材料：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明及股权托管凭证；委托代理人出席会议的，除上述法定代表人出席会议需带的材料外，还需持有代理人身份证及法定代表人授权委托书。

2.个人股东应持本人身份证、股权托管凭证，委托代理人出席会议还需持有代理人身份证及股东授权委托书。

五、联系方式

电话：0412—2238633     传真：0412—2231794

邮箱：dshbgs@bankofas.com

地址：鞍山市铁东区五一路15号鞍山银行906房间

特此通知。

鞍山银行股份有限公司       

                          2025年4月23日